Forex 방지 자금 세탁 정책

자금 세탁 방지 정책.
범죄 자금을 합법화하기위한 자금 세탁 및 불법 개혁은 비은행 금융 기관, 증권 거래소 및 중개 회사가있는 금융 기관을 통해 수행됩니다. 범죄 활동을 통해 얻은 돈세탁 퇴치를 목표로하는 돈세탁 방지 정책은 ForexChief의 내부 절차에 없어서는 안될 부분입니다. 자금 세탁 방지 조치는 일반적으로 인정되는 표준을 기반으로하며 규제 기관이 금융 회사에 부과 한 현대적인 요구 사항을 충족합니다.
자금 세탁 방지 도구.
돈 회전율의 합법적 인 자본으로서 불법적 인 자금 사용을 은폐하지 않기 위해 회사는 고객의 문서 식별을 수행 할뿐만 아니라 다음과 같은 정보 규제 절차를 통해 비즈니스 평판과 이전의 신념에 관한 점검을 실시합니다 업데이트 중.
고객의 입금 및 인출시 고객 식별 절차는 공식 문서를 기반으로 수행됩니다. 회사의 KYC (고객 파악) 정책은 문서 검증뿐만 아니라 고객의 법률 준수 및 운영에 사용 된 자금에 대한 책임을 보증하도록 고안되었습니다.
현대 기술은 개인 식별에 사용됩니다. 회사는 고객에 관한 필요한 정보를 얻고 거래 계좌에 대한 그들의 행동을 통제 할 수 있습니다. 기록 보관 시스템의 도움으로 회사는 의심스러운 거래를 추적하여 안티 - 세탁 활동을 수행하는 주 기관에 필요한 정보를 즉시 제공 할 수있는 기회를 제공합니다.
ForexChief는 예금 계좌를 개설하지 않으며 현금 형태로 자금을 수령하거나 인출하지 않습니다. 모든 금융 거래는 현금없는 결제를 통해 수행되는 반면, 모든 은행 간 거래에 대한 엄격한 문서 기록이 수행됩니다. 또한, 회사는 범죄 목적으로 작전을 수행 한 것으로 의심되는 경우 자금 송금을 중지 할 수 있습니다. 이 경우 회사는 고객에게 알리지 않고 해당 주 감독 당국에 해당 작업에 대한 정보를 제공 할 것을 약속합니다.

외상 자금 세탁 방지 정책
"돈세탁"은 불법적으로 얻은 돈의 소유, 출처, 통제 또는 목적지를 은폐하기 위해 일련의 금융 거래에 종사하는 관행입니다. 궁극적으로 범죄 수익이 합법적 인 출처로 보이는 과정입니다. Profiforex는 서비스를 통해 자금 세탁 방지에 전념하고 있습니다.
구현 된 절차.
Profiforex는 고객이 정품 및 합법적 인 고객에 대한 절차상의 합병증을 최소화하기 위해 특정 기준까지 의심되는 것으로 확인 될 수 있도록 엄격한 방지 방지 정책을 시행하는 것을 목표로합니다. Profiforex는 이러한 불법적 인 금융 거래를 방지하기 위해 정부에 전면적 인 지원을 제공하겠다는 약속을 이행하기 위해 고객 신원을 확인하고 이전의 모든 금융 거래에 대한 자세한 기록을 저장할 수있는 기술적으로 진보 된 안정적인 전자 시스템을 개발했습니다.
Profiforex는 의심스러운 거래를 신고해야합니다. 서비스를 오용함으로써 우리는 당국에 그러한 행동을 자동으로보고 할 의무가 있으므로 형사 고발을 당할 수 있습니다.
자금 세탁 및 관련 불법 활동을 저지하기위한 주요 조치 중 하나 인 Profiforex는 귀하가 기금을 입금하거나 철회하려는 경우 현금 거래를 수락하지 않습니다. 회사는 거래가 자금 세탁이나 범죄 행위와 어떤 식 으로든 연결되어 있다고 믿는 모든 단계에서 거래를 일시 중지하거나 거부 할 권리를 보유합니다. 국제법에 따라 회사는 고객에게 의심스러운 활동을 해당 기관에보고했다고 고객에게 알릴 의무가 없습니다.
규정 준수 체제.
Profiforex는 공식적인 법적 요구 사항을 충족하기 위해 규정 준수 체제를 수립했습니다. 준수 책임자의 임명, 정책 수립 및 정기적 구현 검토로 구성됩니다.
Profiforex는 또한 의심스러운 거래를 검사하고 새로운 규정이 공포 될 때 고객 확인 기록을 확인하기 위해 전자 시스템을 정기적으로 업데이트하고 직원들에게 돈세탁 방지 절차 향상에 대한 교육을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 새로운 규정에 의해 요구 될 수 있습니다.
추가 공개.
예금과 인출.
화폐 예금의 경우, 발송인 이름은 Profiforex 기록에있는 고객의 이름과 일치해야합니다. 이 경우 제 3 자 양도는 허용되지 않습니다. 또한 Profiforex는 경영진이 승인하지 않는 한 제 3 자 수표 및 / 또는 승인 된 고용주 수표를받지 않습니다.
마찬가지로 돈을 인출하는 경우받는 사람 이름은 돈을 인출하는 계정 소유자의 이름과 일치해야합니다. 은행 송금을 통해 돈을 인출하는 경우, 돈이 입금 된 동일한 은행 및 계좌 이름으로 만 송금 할 수 있습니다. 온라인 지불 시스템을 통해 돈을 인출하면 입금 된 곳의 동일한 계좌 / 전자 지갑으로 만 송금 할 수 있습니다.
Bitcoin 트랜잭션.
Bitcoin을 통해 거래 계정에 입금하는 모든 고객은 신분증 / 여권 스캔 및 주소를 확인하는 문서 (유틸리티 청구서, 은행 명세서)를 제공 한 후 이전에 확인해야합니다. 또한 이러한 고객은 Bitcoin을 제외한 다른 지불 시스템으로 돈을 인출 할 수 없습니다. 즉, 아무도 우리를 통해 비트 코인을 다른 지불 시스템으로 인출 할 수 없으며 그 반대도 마찬가지입니다. 인출은 예금에 사용 된 것과 동일한 방법을 통해서만 허용됩니다.
잠재 위험은 보증금 금액에 따라 제한됩니다. 외환 시장에서 거래하려면 위험을 인식하고 기꺼이 받아 들여야합니다.

AML 정책.
이 법의 목적은 현금 금액을 포함한 모든 금융 상품의 불법적 인 정체성을 은폐하는 것입니다. 그렇기 때문에 국내외의 법률로 인해 PAXFOREX Company와 그 직원이 고의로 또는 무의식적으로 불법적으로 획득 한 자본과 관련된 모든 활동에 종사하는 것은 불법입니다.
PAXFOREX는 모든 의심스러운 활동을 추적하고 법 집행 기관에 자세한 정보를 적시에보고합니다. 그렇기 때문에 기밀 재무 데이터를 회사와 공유하는 고객에게 완벽한 법적 보호가 제공됩니다.
자금 세탁 및 관련 불법 활동을 저지하기위한 가장 중요한 조치 중 하나 팍팍 스텍은 귀하가 기금을 입금하거나 철회하려는 경우 현금 거래를하지 않습니다. 당사는 불법적 인 화폐 거래 의혹조차 발견 한 거래를 중지 할 권리가 있습니다. 따라서 고객 계좌가 의심 스러울 때마다 PAXFOREX는 진행중인 개발에 대해 고객에게 알릴 수 없습니다.
PAXFOREX는 또한 돈 세탁 및 그 밖의 범죄 금융 관행을 현장에서 추적 할 수 있도록보다 정교한 수표를 개발하기 위해 개발 된 현대 규칙 및 규정에 따라 전자 제품을 정기적으로 업데이트합니다. 불법 행위를 추적하고 현대 기술 시스템을 사용하기 위해 직원들에게 전문 교육을 제공하는 것은 PAXFOREX 필수 정책의 일부입니다.
첫 번째는 고객이 사진을 찍은 정부 발행 문서입니다. 정부가 발급해야하는 여권, 운전 면허증 또는 정기 신분증이 될 수 있으며 고객의 사진이 있어야합니다.
두 번째는 그것에 대한 완전한 이름과 주소 정보가 포함 된 청구서 또는 문서입니다. 그것은 유틸리티 청구서, 은행 명세서, 선서 진술서 또는 올바른 개인 정보 (이름과 주소)가있는 기타 청구서가 될 수 있습니다. 생후 6 개월 이상이어야합니다.
또한 PAXFOREX는 물리적으로 서명 된 신청서 제출을 요구합니다. 고객은 이미 PAXFOREX 기록에 제출 된 개인 정보가 변경된 경우 회사에 통보해야합니다.
서적이 아닌 언어로 작성된 문서의 경우에는 공식 번역가가 먼저 영어로 번역해야하며이 번역본에는 해당 번역자가 정식으로 서명하고 스탬프를 찍어 관련 문서 및 고객의 사진과 함께 제출해야합니다.
퇴직금 및 탈퇴.
마찬가지로 돈을 인출하는 경우 수령인 이름과 그가 돈을 인출하는 계좌 소유자의 이름과 일치해야합니다. 지불 프로세스 자금으로 전신 송금을 사용해야하는 경우 동일한 계좌 이름으로 같은 은행으로 송금 할 수 있습니다. 온라인 송금이 관련 되어도 자금이 이전 된 동일한 계정으로 동일한 온라인 송금 시스템을 통해 인출 될 수 있습니다.
전화 : +44 125 920 7457 팩스 : +44 (0) 844 507 0446.
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돈 벌기 정책.
"돈세탁"은 불법적으로 얻은 돈의 소유, 출처, 통제 또는 목적지를 은폐하기 위해 일련의 금융 거래에 종사하는 관행입니다. 궁극적으로 범죄 수익이 합법적 인 출처로 보이는 과정입니다. FOREX-POINT는 서비스를 통해 자금 세탁 방지에 전념하고 준수합니다.
FOREX-POINT는 고객이 정품 및 합법적 인 고객의 절차상의 합병증을 최소화하기 위해 일정한 기준까지 의심되는 것으로 확인 될 수 있도록 엄격한 세탁 방지 정책을 시행하는 것을 목표로합니다. FOREX-POINT는 이러한 불법 금융 거래를 방지하기 위해 정부에 전면적 인 지원을 제공하겠다는 약속을 이행하기 위해 고객의 신원을 확인하고 이전의 모든 금융 거래에 대한 자세한 기록을 저장할 수있는 기술적으로 진보되고 안정적인 전자 시스템을 개발했습니다.
FOREX-POINT는 의심스러운 거래를보고해야합니다. 서비스를 오용함으로써 우리는 당국에 그러한 행동을 자동으로보고 할 의무가 있으므로 형사 고발을 당할 수 있습니다.
자금 세탁 및 관련 불법 활동을 저지하기위한 주요 조치 중 하나 인 FOREX-POINT는 귀하가 기금을 입금하거나 철회하려는 경우 현금 거래를 수락하지 않습니다. 회사는 거래가 자금 세탁이나 범죄 행위와 어떤 식 으로든 연결되어 있다고 믿는 모든 단계에서 거래를 일시 중지하거나 거부 할 권리를 보유합니다. 국제법에 따라 회사는 고객에게 의심스러운 활동을 해당 기관에보고했다고 고객에게 알릴 의무가 없습니다.
FOREX-POINT는 정식 법적 요구 사항을 충족시키기 위해 규정 준수 체제를 설정했습니다. 준수 책임자의 임명, 정책 수립 및 정기적 구현 검토로 구성됩니다.
또한 FOREX-POINT는 새로운 규정이 발표 될 때 의심스러운 거래를 검사하고 고객 신분 확인 기록을 확인하기 위해 전자 시스템을 정기적으로 업데이트하고 직원에게 자금 세탁 방지에 대한 교육을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 새로운 규정에서 요구되는 세탁 절차.
추가 공시 보증금 및 인출.
돈 예금의 경우 보낸 사람 이름은 FOREX-POINT 레코드에있는 고객의 이름과 일치해야합니다. 이 경우 제 3 자 양도는 허용되지 않습니다. 또한 FOREX-POINT는 경영진의 승인이없는 한 제 3 자 수표 및 / 또는 승인 된 고용주 수표를받지 않습니다.
마찬가지로 돈을 인출하는 경우받는 사람 이름은 돈을 인출하는 계정 소유자의 이름과 일치해야합니다. 은행 송금을 통해 돈을 인출하는 경우, 돈이 입금 된 동일한 은행 및 계좌 이름으로 만 송금 할 수 있습니다. 온라인 지불 시스템을 통해 돈을 인출하면 입금 된 곳의 동일한 계좌 / 전자 지갑으로 만 송금 할 수 있습니다.
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